Raad van commissarissen holland casino

Verslag raad van commissarissen

Verslag raad van commissarissen

De rvc houdt toezicht op het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken binnen Holland Casino. Ook adviseert de rvc het bestuur bij de uitvoering van taken, met als leidraad het belang van de onderneming en de daaraan verbonden stakeholders. De maatschappelijke rol van Holland Casino speelt in dat kader een belangrijke rol. Daarnaast heeft de rvc aandacht voor het realiseren van langetermijnwaardecreatie, strategie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, risicomanagement, financiële verslaglegging en de gezondheid van de organisatie.

Samenstelling

De rvc is zodanig samengesteld dat verschillende kennisgebieden, deskundigheden, achtergronden en ervaring vertegenwoordigd zijn, hetgeen van belang is voor het houden van effectief toezicht. Bij de benoeming van een nieuwe commissaris wordt, naast de richtlijnen zoals vastgelegd in het rvc-reglement, gekeken naar huidige competenties van de rvc en welke deze in de toekomst nodig denkt te hebben. Het reglement staat op de website van Holland Casino.

Gezamenlijk beschikken de commissarissen van Holland Casino over kennis en ervaring op het gebied van strategievorming en -implementatie, algemeen management, financieel management en verslaglegging, commercieel inzicht en business development, politiek-bestuurlijke verhoudingen, risicobeheersing, human resources management, digitale transformatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De snel veranderende omgeving waarin Holland Casino zich momenteel bevindt, kan invloed hebben op de benodigde specifieke kennis en deskundigheid binnen de rvc. Bij de successieplanning wordt hiermee rekening gehouden. Met de samenstelling van de rvc wordt voldaan aan de eisen zoals genoemd in art a lid1 BW en art a lid1 BW.

Op eigen verzoek is Lysbet Donders na haar eerste termijn niet opgegaan voor herbenoeming. Zij is per 17 april afgetreden en per deze datum is Cindy Kremer aangetreden als voordrachtscommissaris. Jan Willem Baud is per 1 september afgetreden conform het rooster van aftreden en per die datum is Alfred Levi toegetreden tot de rvc in de functie van vice-voorzitter. Rozan Dekker is per 31 december afgetreden. Zij is per 14 februari opgevolgd door Bernadette Langius die eveneens voorzitter van de auditcommissie is geworden.    

De rvc van Holland Casino bestaat voor 40% uit vrouwen en voor 60% uit mannen, waarmee de diversiteitsdoelstelling van ten minste 30% mannen en ten minste 30% vrouwen, net als voorgaande jaren, wordt behaald. Bij het ontstaan van vacatures houdt de rvc aandacht voor de wettelijke regelingen en het benoemingenbeleid van het ministerie van Financiën. Alle leden van de rvc zijn getoetst door De Nederlandsche Bank. In lijn met de bepaling van de corporate governance code bevestigt de rvc dat alle leden onafhankelijk hebben kunnen opereren, zoals bedoeld in de bepalingen tot en met

Zelfevaluatie

In december heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden, die werd begeleid door externe deskundigen. Ter voorbereiding op deze zelfevaluatie is door zowel de rvc als de rvb een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Als onderdeel van de zelfevaluatie is onder meer gesproken over de verantwoordelijkheden, de samenstelling en het functioneren van de rvc en de auditcommissie. Ook is gekeken naar de rol van de voorzitter en de relatie met het bestuur.

Uit de collectieve zelfevaluatie is naar voren gekomen dat de rvc in zijn algemeenheid goed functioneert. De relatie tussen de rvc en het bestuur is constructief en dilemma&#x;s worden gedeeld. De voorzitter van de rvc en de CEO werken op een constructieve wijze samen.

Om de effectiviteit van de rvc verder te vergroten zal er bij de agendering nadrukkelijker gelet worden op de balans tussen (terugkerende) operationele onderwerpen enerzijds en strategische thema&#x;s anderzijds, zodat aan beide in voldoende mate aandacht kan worden besteed. Gelet op het feit dat er verschillende wisselingen in de rvc hebben plaatsgevonden zal er in de komende periode extra geïnvesteerd worden in het versterken van de onderlinge binding.

Vergaderingen

De rvc heeft in zes keer formeel regulier vergaderd. De heer Bröcker en de heer Karsten waren beiden bij één van de vergaderingen afwezig. Bij alle vergaderingen was het voltallige bestuur aanwezig. Er is in eenmaal in een vestiging vergaderd (Holland Casino Amsterdam-Centrum). De rvc streeft ernaar om elk jaar één of meerdere vergaderingen in een vestiging te laten plaatsvinden.

In gesprekken met de aandeelhouder is dit jaar gesproken over de evaluatie van de staatsdeelneming Holland Casino door het ministerie van Financiën, over de Holland Casino herijkte strategie en over thema&#x;s op het gebied van compliance. Daarnaast waren de samenstelling en het functioneren van de rvc en het bestuur, Holland Casino Online, de borging van publieke belangen, de doorwerking van de coronaperiode op de onderneming, het jaarverslag van en het uitkeren van dividend onderwerp van gesprek.

De rvc heeft daarnaast contact met de or. Leden van de rvc hebben kennis gemaakt met het dagelijks bestuur van de or en hebben een vergadering van de or bijgewoond.

Herijkte strategie

In is er hard gewerkt aan het herijken van de strategie die in zou aflopen. Hieraan zijn door de rvc verscheidene inhoudelijke sessies gewijd. De verschillende trends die zich voordoen zijn besproken en analyses zijn gemaakt. Vervolgens zijn op basis hiervan denkrichtingen voor een herijking uiteengezet. De aandeelhouder is betrokken in dit proces van herijking van de strategie. Dit alles heeft erin geresulteerd dat strategisch ingezet zal gaan worden op drie strategische pijlers: de gast van morgen, de medewerker van morgen én de maatschappij van morgen. In zal voor de raad van commissarissen de nadruk komen te liggen op de monitoring van de implementatie van deze herijkte strategie.

Online kansspelen

De rvc heeft in nadrukkelijk aandacht gegeven aan de wijze waarop de online propositie verder is uitgerold, de maatschappelijke discussie rondom (online) kansspel en hoe Holland Casino omgaat met reclame en bonussen voor online kansspelen. Met Holland Casino Online wordt nadrukkelijk bijgedragen aan de kanalisatiedoelstelling van de rijksoverheid.

Arbeidsmarkt

Ook in heeft Holland Casino te kampen gehad met een personeelstekort, al neemt dit successievelijk af. Dit heeft vooral in de vestigingen impact gehad op de medewerkers en het spelaanbod. De rvc is constant op de hoogte gebleven van de maatregelen die Holland Casino nam om de impact op de medewerkers en de kanalisatiedoelstelling zo veel mogelijk te beperken. Ondanks dat de krapte op de arbeidsmarkt Holland Casino waarschijnlijk in parten zal blijven spelen, heeft de rvc vertrouwen in de flexibiliteit en het oplossend vermogen van de organisatie.

Toezicht

Een succesvol Holland Casino en een goed functionerende kansspelsector zijn volgens de rvc onlosmakelijk verbonden met doeltreffend en effectief toezicht door de Kansspelautoriteit (Ksa). De rvc acht een transparante en toegankelijke verstandhouding met de Ksa dan ook van eminent belang. Daarbij dient er een goede balans te zijn tussen de formele toezichtrelatie enerzijds en een constructieve dialoog om de dienstverlening van Holland Casino verder te versterken anderzijds. De rvc stimuleert een professionele relatie met de Ksa en hecht waarde aan een evenwichtige benadering van de sector, vanuit het gemeenschappelijke belang om de lat binnen de sector steeds hoger te leggen.

Auditcommissie

De auditcommissie houdt zich bezig met financiële verslaglegging en verantwoording, risicomanagement, interne controlesystemen en compliance. Zo houdt de commissie onder meer toezicht op de controle van de jaarrekening en de onafhankelijkheid van de externe accountant. Ten minste één lid van de auditcommissie beschikt over bijzondere deskundigheid op het gebied van financiële verslaggeving en het beoordelen van financiële verslagen. De leden van de auditcommissie zijn mevrouw Dekker (voorzitter) en de heer Baud. Per 1 september heeft de heer Levi de heer Baud vervangen. Mevrouw Dekker is bij alle vier vergaderingen aanwezig geweest, de heer Baud bij één, de heer Levi bij één en eenmaal heeft de heer Bröcker de heer Levi vervangen. De vergaderingen van de auditcommissie zijn ook bijgewoond door één of meerdere bestuursleden en de auditmanager.

De auditcommissie heeft onder meer gesproken over het financiële herstel na heropening na de coronaperiode, financiële rapportages en scenario&#x;s, de jaarrekening, de begroting, datagedreven besluitvorming en business analytics, informatiebeveiliging (waaronder cybersecurity), risicomanagement, de relatie met de toezichthouder, compliance (waaronder online kansspelen, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, General Data Protection Regulation en de interactie met de Ksa), het optimaliseren van interne beheersing van processen, de implementatie van AFAS software en de bevindingen van de externe accountant. In zal er aandacht zijn voor omgang met huidige onzekerheden op gebied van de economie, inflatie, koopkrachtontwikkeling, de arbeidsmarkt en geopolitiek.

Remuneratie- en selectiecommissie

In juni heeft de rvc, naast de bestaande auditcommissie, een selectie- en remuneratiecommissie ingesteld bestaande uit twee leden. Het reglement van deze commissie staat op de website van Holland Casino. De vergaderingen van de remuneratie- en selectiecommissie worden bijgewoond door de CEO en de directeur HR.

De leden van de remuneratie- en selectiecommissie zijn de heer Karsten (voorzitter) en mevrouw Kremer. Bij de drie vergaderingen van de commissie waren beide leden aanwezig. 

Financiële rapportage

De rvc heeft het jaarverslag en de jaarrekening besproken met het bestuur en op 11 april goedgekeurd. Op diezelfde dag heeft de staatssecretaris van Financiën de jaarrekening vastgesteld.

Klik hier voor de goedkeurende verklaring van de accountant.

De rvc stelt voor dat, conform de statuten van Holland Casino, decharge wordt verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid en dat decharge wordt verleend aan de rvc voor het uitgeoefende toezicht.

Rvc van links naar rechts: 
Willem Bröcker, Bernadette Langius, Diederik Karsten, Cindy Kremer, Alfred Levi