Identiteitsverificatie holland casino werkt niet

Wanneer is Identificatie en Verificatie goed uitgevoerd?

Identificatie en verificatie zijn correct uitgevoerd wanneer de klant volledig en accuraat is geïdentificeerd en hun identiteit is geverifieerd met behulp van betrouwbare, onafhankelijke bronnen. Dit omvat het verkrijgen van voldoende informatie over de klant om een risicobeoordeling uit te voeren, en het bijhouden van gedetailleerde verslagen van de uitgevoerde controles.

Voor de verificatie van de identiteit van een klant zijn er verschillende documenten die kunnen worden gebruikt. Dit hangt echter af van de aard van de klant (een natuurlijk persoon, bedrijf of andere entiteit) en de juridische vereisten van het land.

Volgens de Wwft in Nederland, kunnen de volgende documenten worden gebruikt voor identiteitsverificatie:

Voor Natuurlijke Personen:

1. Een geldig paspoort.
2. Een geldige identiteitskaart.
3. Een geldig rijbewijs.

Voor Bedrijven:

1. Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
2. De statuten van het bedrijf.
3. In sommige gevallen kan ook aanvullende documentatie nodig zijn om de UBO (uiteindelijk belanghebbende) te verifiëren, zoals een aandelenregister.

Let op: in alle gevallen moeten de gebruikte documenten geldig, origineel en ongewijzigd zijn. Kopieën, foto&#;s of scans van documenten moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om als geldig te worden beschouwd voor identiteitsverificatie volgens de Wwft.

Houd er rekening mee dat deze informatie gebaseerd is op de regelgeving zoals die bekend was tot september en dat er sindsdien wijzigingen kunnen zijn doorgevoerd. Het is daarom belangrijk om altijd te controleren welke actuele vereisten van toepassing zijn. Bij Zkr kunnen we je helpen ervoor te zorgen dat je voldoet aan de meest recente regelgeving op het gebied van klant identificatie en -verificatie.